Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Sahtecilik ve Dolandırıcılık Suçları Soruşturma Bürosu tarafından başlatılan incelemeler, sermaye piyasalarındaki halka arz ilgisini suistimal eden dev bir şebekeyi ortaya çıkardı. Borsa alanında yüksek kazançlı yatırım yaptıkları ve henüz halka arz edilmemiş şirket hisselerini paylaştıkları vaadiyle para toplayan 65 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince gerçekleştirilen baskınlarda 51 zanlı yakalanarak gözaltına alındı.
Güven inşasıyla gelen büyük tuzak
Soruşturma dosyasındaki detaylar, şebekenin mağdurları ağa düşürmek için sistematik bir "güven inşası" süreci yürüttüğünü gösteriyor. Şüphelilerin, mağdurlara başlangıç aşamasında küçük yatırımlar üzerinden kazanç sağlandığı izlenimi vererek bir süre ödeme yaptığı belirlendi. Mağdurların sisteme olan güveni arttıktan sonra ise "büyük fırsat" adı altında yüklü miktarlarda sermaye talep edildiği ve bu noktadan sonra iletişimin kesildiği saptandı.
Paravan şirketler ve dijital bankacılık trafiği
Dolandırıcılık faaliyetlerinin gizlenmesi amacıyla çok sayıda farklı şirket hesabının kullanıldığı ve para trafiğinin karmaşık bir ağ üzerinden yürütüldüğü tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 28'i, "Bilişim sistemlerinin, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Geri kalan 23 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Emniyet güçleri, firari durumda olan diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.
